860 mila euro di ricavi e circa 160 mila euro di IVA sottratti alle casse dell’Erario. Questo è il risultato di una verifica fiscale effettuata nei confronti di un negoziante di  abbigliamento di Lecce da parte della Guardia di Finanza.

Negli anni dal 2006 al 2009 l’impresa ha regolarmente esercitato l’attività effettuando la vendita di prodotti alla propria clientela, senza però contabilizzare e dichiarare al Fisco i ricavi derivanti da tale attività e quindi omettendo di versare le relative imposte.

La ricostruzione del volume dei ricavi occultato dall’impresa è stata possibile anche attraverso l’esame della documentazione bancaria, nonché mediante l’ esecuzione di numerosi controlli incrociati presso clienti e fornitori. In questo modo, sono state individuate le movimentazioni di denaro eseguite dall’impresa ed il volume d’ affari realizzato negli anni ispezionati.

L’imprenditore sottoposto a verifica non ha saputo fornire ai Finanzieri una valida giustificazione ai numerosi e cospicui versamenti operati sui conti correnti bancari; pertanto, è segnalato all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle relative imposte.

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