Cinese evade le tasse per circa 300mila euro, scoperto dalle fiamme gialle

La Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una ditta di Parabita, che opera nella vendita al dettaglio di abbigliamento, la cui titolare è di nazionalità cinese.

Al fine di ricostruire il reddito non dichiarato, i finanzieri si sono avvalsi dello strumento delle indagini finanziarie, eseguendo un capillare esame di tutte le movimentazioni bancarie rilevate dai vari rapporti bancari e postali intestati alla titolare ed al proprio coniuge.
L’attività svolta dalla Guardia di Finanza ha permesso di accertare che, per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010, sono stati sottratti a tassazione ricavi per circa 300mila euro ed evasa IVA per circa 60mila euro.
La titolare è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate quale “evasore paratotale” poiché i ricavi accertati superano il 50% di quelli dichiarati, con una media del 297% per ogni anno di imposta controllato.