Truffa sui “Bonus Edilizi” e Riciclaggio, 13 arresti nel Salento: i nomi

SALENTO – Tredici arresti – di cui 4 in carcere e 9 ai domiciliari – e 71 persone indagate per una maxi truffa coi “bonus facciata” tra il Salento e alcuni Paesi europei, come Lituania e Lettonia, dove l’associazione criminale faceva convergere i soldi, per poi “riportarli” a casa.

È il bilancio dell’operazione “Easy bonus” portata a termine all’alba dai finanzieri dei comandi provinciali di Lecce e Napoli e del Nucleo speciale Tutela Entrate e Repressioni Frodi Fiscali di Roma, che hanno dato esecuzione a 13 misure di custodia cautelare: due in Campania, le altre in provincia di Lecce.

Le misure di custodia cautelare hanno raggiunto: Andrea D’Ospina, 44 anni, di Racale; Massimo Giannelli, 50, di Racale; Alessio Greco, 29, Castrignano del Capo; Donato Lezzi, 40, di Copertino; Giacinto Maffei, 51, di Solofra (Avellino); Andrea Marotta, 47, di Gallipoli; Orazio Preite, 39, di Taurisano; Michele Romano, 53, di Castrignano del Capo; Luigi Rossetti, 49, di Melissano; Marcello Monsellato, 47, di Presicce-Acquarica; Monica Sansò, 49, di Racale; Celestino Andre Scarlino, 37, Melissano; Michele Scognamiglio, 40, di Napoli; Antonio Talema, 24, Racale.

Per quanto riguarda il filone salentino, le indagini delle fiamme gialle avrebbero disvelato un’associazione a delinquere dedita alla cessione di “crediti di imposta” fittizi, derivanti da false pratiche di “bonus edilizi” ed al riciclaggio all’Estero dei proventi illeciti. Oltre agli arresti, sono state eseguite 25 perquisizioni (anche in Lituania) ed un sequestro preventivo di circa 3,9 milioni di euro, quale ulteriore provento dell’attività illecita rispetto ai 20 milioni di valori già sequestrati nel corso delle indagini.

L’operazione, giunta nelle sue fasi conclusive dopo quasi due anni di complesse indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria col supporto del Gico (gruppo d’investigazione criminalità organizzata) di Lecce e coordinate dalla Procura della Repubblica salentina, è il frutto di un’articolata attività investigativa di respiro internazionale, originatasi da una sinergia tra l’Unità di Informazione Finanziaria italiana, la Financial Intelligent Unit (F.I.U.) della Lituania e la Guardia di Finanza circa ingenti somme di denaro bonificate in quel paese e provenienti da conti correnti postali italiani. Anzi salentini.

Le attività, svolte in co-delega con il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressioni Frodi Fiscali, hanno consentito di individuare 71 percettori di fraudolenti “bonus edilizi” e in particolare di “bonus facciate” che, dopo la cessione del credito d’imposta a Poste Italiane, sarebbero riusciti a trasferire gran parte delle somme all’estero. Al vertice dell’associazione per delinquere, stando alle indagini,ci sarebbe stato Monsellato, il titolare di uno studio di consulenza della provincia di Lecce, esperto nei meccanismi di funzionamento del circuito bancario, finanziario e fiscale.

L’organizzazione, dopo aver individuato possibili beneficiari di bonus edilizi – soggetti indigenti, senza redditi, fiscalmente incapienti, alcuni con gravami penali e/o con l’erario, tutti residenti nella provincia salentina – provvedeva alla registrazione delle firme digitali (Spid), all’inserimento delle richieste sul portale dell’Agenzia delle Entrate oltre che all’accensione dei conti correnti presso Poste Italiane. E così, ottenuti i capitali, venivano subito trasferiti su conti correnti esteri e, attraverso laboriosi meccanismi di riciclaggio ed auto-riciclaggio, finalizzati ad occultarne la provenienza, venivano quindi fatti rientrare in Italia, anche attraverso lo sfruttamento di società costituite allo specifico scopo di gestire gli affari illeciti dei singoli promotori dell’organizzazione nonché dal capo del sodalizio.

Acclarata la transnazionalità delle condotte delittuose, a maggio 2022 è stata così costituita una squadra investigativa comune con le Autorità Giudiziarie della Lituania, Lettonia nonché con la Procura della Repubblica di Napoli e il Nucleo PEF partenopeo – sotto l’egida di Eurojust (l’agenzia europea di cooperazione giudiziaria penale) – con lo scopo di raccogliere prove oltre confine, in quanto erano emerse numerose convergenze investigative con altri soggetti, prevalentemente campani, che avevano creato ad hoc un istituto bancario e finanziario con sede a Vilnius e alcune società a Riga, per riciclare enormi quantità di denaro illecito proveniente dall’Italia.

Non è mancato, neppure questa volta, l’interessamento della criminalità locale, i cui rapporto col presunto capo dell’organizzazione si sarebbero progressivamente deteriorati, diventando di sempre più difficile gestione, al punto che quest’ultimo – nel giugno 2022 – aveva visto andare a fuoco (a titolo estortivo) prima la propria abitazione e poi quella dei propri genitori.

Le indagini di finanzieri e procura, nel novembre 2023, hanno consentito di riportare in Italia circa 3,2 milioni di euro sequestrati in Lituania, che sono già confluiti nel Fondo unico di Giustizia.

Parallelamente al blitz in terra salentina, il Nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli ha eseguito altri 6 arresti (4 in carcere e 2 ai domiciliari) nonché notificato due misure interdittive ed eseguito sequestri preventivi (diretti e per equivalente) per 25 milioni di euro, in corso di esecuzione anche in Lituania e Lettonia.

Le attività complessive sono poste in essere da oltre 200 finanzieri impegnati sui vari target, di cui circa una decina su obiettivi ubicati all’estero unitamente alle autorità giudiziarie e di polizia del posto. La cornice di sicurezza dell’operazione sul territorio salentino è stata garantita da un elicottero della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Bari nonché da alcune pattuglie di Baschi Verdi, mentre le perquisizioni sono eseguite avvalendosi dell’ausilio di due unità cinofile specializzate con il cosiddetto “cash dog” di Bari e di Brindisi nonché di sofisticate strumentazioni fornite dal Gruppo Mezzi Tecnici dello Scico, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della guardia di finanza. A difendere gli indagati, tra gli altri, gli avvocati Raffaele Benfatto, Giuseppe Presicce, Amerio Barba, Anna Inguscio, Alessandra Luchina e Flavio Fasano.