BlocKchain e criptoattività per finalità di riciclaggio all’ordine del Giorno della Commissione Speciale

Si è parlato di  BlocKchain e criptoattività per finalità di riciclaggio nella seduta della Commissione  speciale di studio   e di inchiesta sulla criminalità organizzata in Puglia, presieduta da Renato Perrini. Meglio, si è cercato di  compiere un  passo in avanti, con l’audizione del prof.  Emanuele Fisicaro,tra i massimi esperti europei  in materia di cybercrime di matrice economico finanziaria  e che già  nella passata legislatura – come lo stesso  Fisicaro ha ricordato-ha collaborato con  Giunta e Consiglio  giungendo   alla  creazione di un Gruppo di Lavoro e quindi alla redazione di una delibera, la 1619 del 27 novembre 2023,  dal    titolo ” Adozione delle Linee Guida regionali recanti  Procedure operative per l’individuazione e la comunicazione  di operazioni sospette in materia di riciclaqggio e finanziamento del terrorismo”.

Le Linee Guida recepiscono il contenuto della IV direttiva europea  antiriciclaggio, la n. 1642/2018, ponendo la Puglia, per alcuni versi, all’avanguardia  in questa  materia. Dirigenti di Giunta e Consiglio,  nell’espletamento degli atti di loro competenza, le utilizzano. Prima Regione in Italia. Punto  ripetutamente  sottolineato dal prof. Fisicaro che  più volte  ha lodato la lungimiranza e la  costanza  del presidente Perrini nell’affrontare l’argomento.
In sostanza, ricordiamolo, la BlocKchain è una lista, un registro pubblico  condiviso   nel quale finiscono tutte le operazioni finanziarie  effettuate in rete che abbiano ricevuto, per ognuna di esse, la validazione dell’ID che l’ha emessa.  Uno strumento- come sempre succede- né buono né in sé cattivo, che acquista  il suo valore, positivo o negativo  secondo l’uso che ne vien fatto. Dunque, nelle mani sbagliate, uno strumento in grado di assicurare finalità illegittime- come il riciclaggio- attraverso una serie di operazioni singolarmente tutte legittime. Scatole cinesi informatiche che permettono a società/scatola  o società/vettore-con una serie di emissioni di fatture rigorosamente  fasulle- di trasportare il denaro sporco sul conto corrente del destinatario finale,come denaro  ormai pulito, come nuovo.
Fondamentale dunque, ha  spiegato il professore, sarebbe riuscire ad individuare a monte quale sarà il destinatario finale perché quando il denaro ha terminato il suo percorso provarne  la provenienza diviene pressochè impossibile.
Già difficile così, ma non basta. Occorre infatti considerare che l’attività di anticorruzione ha  tanti aspetti perché, come detto, si tratta in questo caso, di  singole operazioni tutte singolarmente  legittime. Su ogni segnalazione di operazione  bancaria  sospetta- ed anche qui la Puglia è prima insieme alla Lombardia- investiga l’AMLA, l’Autorità per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, che da gennaio 2025  sarà ospitata, per decisione europea, a Francoforte.
Cosa può fare la Commissione speciale pugliese per offrire un nuovo contributo? Far conoscere sempre più e meglio le Linee Guida  adottate  perché anche altre Amministrazioni, Enti ed Agenzie possano utilizzarle come falsariga, contribuendo  all’individuazione precoce del trasferimento illecito. Per semplificare, in Commissione si è fatto l’esempio  dell’affidamento di un appalto, poi subappaltato fino a perderne le tracce.

E’ impressionante pensare come il fenomeno possa  – al di là del reato- favorire o penalizzare una regione, un Paese, un continente. Basta  prendere  i soldi  dall’Italia, ad esempio con grossi contratti- e veicolarli da una società estera ad un’altra fino a giungere in  un Paese meno sensibile  del nostro all’attività di antiriciclaggio. Qui si trasferisce il denaro, ormai ripulito, su un conto ed il gioco è fatto. In questo esempio, all’Italia resta il reato ed i soldi che non ci sono più.
La Commissione consiliare, come annunciato dal suo Presidente, continuerà nell’attività di  contrasto con iniziative specifiche di comunicazione e di formazione.
I lavori si sino conclusi con  il calendario delle iniziative previste contro il bullismo ed il cyberbullismo dal prossimo settembre