Truffa per trasformare masseria in hotel 4 stelle, sequestro da 1 milione di Euro: indagati imprenditori e commercialista

UGENTO – Operazione della Guardia di Finanza di Bari che svela una presunta frode ai danni dello Stato per la riqualificazione di una struttura ricettiva a Ugento. Le fiamme gialle hanno sequestrato in via preventiva beni per 1,1 milioni di euro. Tre sono gli indagati. Si tratta di un imprenditore edile 58enne di Bari, un 67 enne titolare di un’agenzia immobiliare, e un 66enne commercialista, entrambi di Ugento.

Nel dettaglio, sono indagati per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, di autoriciclaggio e di illecito amministrativo degli enti dipendente da reato, per aver ottenuto indebitamente contributi pubblici per la riqualificazione di una struttura ricettiva a 4 stelle a Ugento.

L’operazione scaturisce da uno stralcio di più articolate indagini svolte in materia di reati fallimentari, delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, dalle quali sarebbe emersa una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno della Regione Puglia, nell’ambito del progetto denominato “Aiuti alle medie imprese e consorzi PMI per programmi integrati di investimento PIA Turismo”, disciplinato dal Regolamento della Regione Puglia n. 36/09 e s.m.i. – Titolo III in seno al P.O. FESR 2007-2013.

In particolare, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione e recupero funzionale di una masseria di Ugento per la realizzazione di un albergo a 4 stelle, finanziato (in misura pari al 50% dell’investimento totale) con il contributo pubblico regionale, i due imprenditori avrebbero posto in essere una serie di artifici e raggiri consistiti per l’uno (il beneficiario delle agevolazioni), nella produzione di diverse dichiarazioni sostitutive di atto notorio di contenuto mendace o comunque attestanti circostanze non rispondenti al vero al fine di comprovare falsamente lo svolgimento di lavori in realtà mai realizzati, per un valore di 1.409.090 euro al fine di incassare la somma di 1.132.305, come prima tranche del contributo pubblico a titolo di anticipazione sulle spese del primo Stato di avanzamento dei lavori; pagamenti dei lavori mai avvenuti, attraverso la produzione di copie di assegni bancari mai portati all’incasso in quanto privi di copertura e documentazione bancaria non genuina; l’apporto di mezzi propri, richiesto dal Disciplinare sottoscritto con la Regione, attraverso la costituzione surrettizia nel bilancio 2019 di una riserva indisponibile di patrimonio netto denominata “Riserva PIA Turismo” pari a 1.933.510 euro, nonché il raggiungimento del 1° Sal, corrispondente al 50% del programma di investimento, propedeutico ad ottenere la seconda tranche del contributo e il residuo del finanziamento ammesso; l’ultimazione dei lavori in misura pari al 97,66 % del programma di investimento, ivi comprese le spese falsamente documentate.

Per l’altro, quale amministratore pro tempore della ditta appaltatrice: nella simulazione dell’avvenuto pagamento delle fatture relative all’esecuzione dei lavori di riqualificazione della masseria, ai fini della falsa rendicontazione delle spese ammesse al contributo pubblico regionale; nel produrre e consegnare documentazione bancaria non originale, utilizzata per la rendicontazione alla Regione Puglia di pagamenti di lavori in realtà mai effettuati.

Il commercialista, nella sua qualità di consulente, si sarebbe invece adoperato per far ottenere alla società appaltatrice dei lavori un finanziamento bancario di 250mila euro, utilizzato per simulare pagamenti di interventi complessivamente pari a 1.409.090 euro, rendicontati falsamente nell’ambito del primo stato di avanzamento dei lavori, nonché avrebbe sollecitato gli imprenditori affinché producessero la documentazione bancaria, rivelatasi non genuina, ovvero le copie di assegni bancari privi di copertura, utilizzate per la falsa rendicontazione delle spese ammesse al contributo regionale.

Inoltre, ottenuta la prima rata di finanziamento, pari a 1.132.305 euro, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita, il destinatario del contributo avrebbe bonificato parte della somma, pari a 500mila euro, sul proprio conto corrente personale per sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento e di polizze vita nonché per finanziare, con 60mila euro, un’altra società di cui era socio.

Le imprese coinvolte sono state, altresì, indagate in relazione all’illecito amministrativo derivante da reato di cui agli artt. 5 lett. a) e 24 D.Lgs. 231/2001, poiché il delitto di cui all’art. 640 bis c.p. sarebbe stato commesso nel loro interesse o vantaggio da parte di coloro che rivestono funzioni di amministrazione e direzione degli stessi.

Nel corso delle operazioni è stato inoltre notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari eseguite nei confronti di 6 persone fisiche (4 imprenditori e due consulenti fiscali), indagate, in concorso fra loro, per i reati di bancarotta fraudolenta di 4 imprese, componenti un gruppo societario barese operante nel settore immobiliare (tra cui anche quella beneficiaria del contributo regionale), tutte ammesse al procedimento di concordato preventivo di gruppo dal Tribunale Civile di Bari.