Intasca oltre un milione e mezzo di euro spacciandosi per broker: arrestato a Praga

LECCE – Spacciandosi per broker finanziario e promettendo rendimenti talvolta addirittura sino al 300 percento, sarebbe riuscito a truffare decine e decine di salentini – probabilmente anche centinaia – spingendoli ad investire ingenti somme di danaro in una società finanziaria con sede in Belize, per acquistare banner pubblicitari online da rivendere o noleggiare ai maggiori motori di ricerca, siti specializzati e social network. In questo modo, con la complicità di due leccesi, sarebbe riuscito a raggirare decine di vittime e a fare sparire oltre un milione e mezzo di euro.

Con le accuse di truffa ed esercizio abusivo di intermediazione finanziaria in concorso, i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Lecce hanno arrestato il 41enne brasiliano Fabiano Simoes Santos, residente in città, bloccato a Praga, in Repubblica Ceca, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta del pubblico ministero Donatina Buffelli.

Le indagini delle fiamme gialle sono state avviate nel mese di ottobre 2016, in seguito ad alcune denunce presentate da alcuni risparmiatori, che lamentavano la mancata restituzione delle somme investite in un società finanziaria con sede in Belize, denominata “Advertising Corp”.

Nello specifico, i malcapitati investitori erano stati avvicinati dal brasiliano Santos e dai suoi “collaboratori” che, operando al di fuori degli ordinari canali di intermediazione finanziaria, avevano proposto loro degli investimenti di danaro nella suddetta società estera, operante nel settore pubblicitario. Promettendo, in cambio, rendimenti elevatissimi, variabili tra il 47 ed il 120 percento annuo del capitale investito. Spingendosi in qualche caso a promettere anche rendimenti pari al 300 percento.

Le somme investite, a dire del brasiliano e dei suoi complici, sarebbero state utilizzate per l’acquisto di banner pubblicitari online da rivendere o noleggiare ai maggiori siti mondiali e motori di ricerca internazionali quali Google, Ebay, Amazon, Facebook, Bing ed altri, che li avrebbero utilizzati per inserire annunci pubblicitari.

Le indagini eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce, tuttavia, hanno consentito di scoprire l’insidioso sistema di frode messo in atto dal 41enne che, avvalendosi di elevate competenze nel settore finanziario proprie e dei due suoi collaboratori, uno dei quali con pregresse esperienze lavorative presso istituti bancari, sarebbe riuscito nel giro di due anni a sottrarre 1,5 milioni di euro agli ignari risparmiatori, trasferendo le relative somme su conti esteri.

Il sistema utilizzato consisteva nel carpire la buona fede di persone disponibili ad investire i propri risparmi, convincendoli ad effettuare da casa, direttamente dalle proprie postazioni di home banking on line, versamenti su conti correnti accesi presso vari istituti di credito esteri ubicati nella Repubblica Ceca, in Spagna, Polonia, Stati Uniti e Svizzera, intestati alla citata società di diritto estero, ossia alla Advertising Corp.

I relativi contratti d’investimento venivano consegnati ai clienti in un secondo momento nel corso di riunioni appositamente organizzate. Nello specifico, Santos rientrava dall’estero (era solito trovarsi in Spagna, Inghilterra o Repubblica Ceca) presentandosi ai propri clienti come blasonato investitore finanziario operante sui mercati internazionali nonché quale amministratore della Advertising Corp. Per accrescere ulteriormente la propria credibilità, tali incontri si svolgevano spesso durante sfarzose cene organizzate ed offerte dallo stesso truffatore.

Al fine, inoltre, di rendere credibili gli investimenti proposti e potere cosi incrementare la raccolta di danaro attraverso la ricerca di nuovi clienti, il sistema prevedeva la corresponsione, per i primi mesi, di cedole che venivano accreditate su dei cosiddetti “E-wallet” (in sostanza, dei portafogli elettronici), attraverso piattaforme web di pagamento locate in stati a fiscalità privilegiata (Lituania ed Irlanda).

L’attività delle Fiamme Gialle salentine è culminata con l’esecuzione di perquisizioni presso le abitazioni ed i locali in uso agli indagati che, oltre a rinforzare quanto dichiarato dalle vittime, hanno consentito di identificare complessivamente 50 soggetti, tutti residenti nella provincia di Lecce, che avevano investito i propri averi nei prodotti finanziari proposti dall’arrestato.

Dalla disamina della documentazione acquisita e dalle accurate indagini finanziarie sono, da ultimo, emersi i flussi di denaro movimentati ed i conti (è stata avanzata la richiesta di sequestro) sui quali tali somme venivano trasferite, per essere definitivamente sottratte alla disponibilità dei legittimi proprietari.

Riscontri e prove hanno spinto il pubblico ministero a richiedere l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’italo-brasiliano, nel frattempo trasferitosi all’estero. Ricercato sin da ottobre, Santos è stato rintracciato nella giornata di ieri a Praga dagli uomini dell’Interpol. Tratto in arresto, nelle scorse ore, il 41enne è atterrato presso l’aeroscalo di Roma Fiumicino per poi essere ristretto presso il carcere di Rebibbia, a Roma.

Le indagini dei finanzieri non sono affatto concluse. I militar sono al lavoro per ricostruire l’intero giro d’affari dei tre indagati ed invitano tutti coloro che ritengano di essere in possesso di notizie utili ai fini delle indagini a rivolgersi agli inquirenti.