Evasione milionaria e maxi truffa: indagati gli imprenditori Torchetti e decine di dipendenti

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RACALE (Lecce) – Una maxi evasione per circa cinque milioni di euro compiuta dagli imprenditori Torchetti, leader nella vendita di cucine e una colossale truffa ai danni dello Stato con i dipendenti tramite prestazioni in nero. La Procura ha chiuso un’indagine su un presunto vorticoso giro di incassi non dichiarati dalla società con sede a Racale nelle dichiarazioni annuali tra il 2010 e il 2013. Responsabilità penali vengono contestate ai vertici dell’azienda conosciuta e nota non solo in tutto il Salento 05ma anche oltre i confini provinciali e regionali. Le indagini – coordinate dal sostituto procuratore Francesca Miglietta e condotte dai finanzieri della Tenenza di Casarano – ipotizzano anche l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato a decine e decine di dipendenti per un totale di 42 indagati.

EVASIONE – L’accusa di evasione fiscale viene contestata ad Antonio Torchetti, amministratore unico e firmatario della relativa dichiarazione fiscale così come Fabrizio Torchetti, Luigi Torchetti, responsabile della gestione finanziaria e Francesco Torchetti, dirigente dell’omonima società. L’evasione sarebbe stata consumata attraverso un sistema complesso e al passo con i tempi. Gli imprenditori si sarebbero serviti di un software gestionale in grado di scindere l’ordine nella parte fatturata e non fatturata; la creazione di una banca dati in cui erano riportate, in maniera distinta, le cessioni oggetto di fatturazione e quelle in “nero” in modo tale da poter riconoscere agli agenti di commercio i reali compensi percentuali spettanti; l’utilizzo di specifici codici da attribuire alle cessioni in nero; la pulizia periodica degli archivi informatici per nascondere ogni fonte di prova. In tal modo i Torchetti avrebbero effettuato numerose e ripetute cessioni di merce “in nero” raggirando il fisco. Somme da capogiro così come accertato dagli investigatori. Nelle carte dell’inchiesta si fa riferimento ad un’evasione di due milioni e 300 mila di euro nel 2010; di un milione e 500 mila euro nel 2011; di quasi 500 mila 2012 e di oltre 400 mila nel 2013.

TRUFFA – I Torchetti, con Luigi Caputo, incaricato alla gestione amministrativa della società insieme ai dipendenti, sono accusati anche di truffa aggravata ai danni dello Stato. Prestazioni lavoratine in nero beneficiando di integrazioni salariali, ipotizza la Procura. In che modo? Simulando una crisi aziendale ottenuta mediante l’occultamento di ingenti proventi avvalendosi di un articolato meccanismo in cessioni in nero; l’artificiosa presentazione all’Ente Pubblico deputato all’erogazione delle integrazioni salariali del verbale di consultazione sindacale nel quale era riportata una situazione economico finanziaria dell’azienda alterata. Indebite percezioni per circa 170 mila euro in un periodo in cui i dipendenti della Torchetti eseguivano prestazioni lavorative in nero.

NOMI INDAGATI – L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a Fabrizio Torchetti, 33, di Ugento; Antonio Torchetti, 71, di Ugento; Francesco Torchetti, 78, di Racale; Luigi Torchetti, 67, di Racale; Renato Adamo, 54, di Racale; German Hippolyte Agbacou, 57, originaio del Senegal ma residente a Racale; Marcello Brocca, 52, di Melissano; Giuseppe Franco Caputo, 63, di Melissano; Tiziano Cataldo, 50, di Racale; Domenico Colona, 42, di Melissano; Romolo De Giorgi, 42, di Salve; Donato De Marco, 50, di Melissano; Mauro De Marco, 50, di Taviano; Luigi De Vitis, 63, di Racale; Cosimo Giannelli, 38, di Racale; Tiziano Gravili, 37, di Melissano; Pasquale Lecci, 45, di Taviano; Antonio Lupo, 49, di Casarano; Cosimo Manco, 46, di Ugento; Andrea Manni, 36, di Racale; Enrico Margherito, 52, di Racale; Francesco Marte, 57, di Racale; Luigi Meleleo, 46, di Taviano; Daniele My, 43, di Racale; Sergio Olive, 53, di Racale; Ornella Pindinello, 56, di Racale; Tiziano Pisanello, 47, di Melissano; Alessandro Potenza, 45, di Melissano; Giacinto Rizzo, 60, di Alliste; Alberto Sales, 51, di Taviano; Stefano Scarcella, 52, di Taviano; Sergio Schito, 47, di Gallipoli; Antonio Sicuro, 59, di Racale; Gianluca Simeone, 45, di Racale; Giuseppe Spennato, 41, di Racale; Errico Stefani, 49, di Melissano; Salvatore Timo, 44, di Taviano; Federica Torchetti, 41, di Racale; Francesca Torchetti, 39, di Racale; Renato Trianni, 55, di Alliste.

La chiusura delle indagini non rappresenta una sentenza anticipata ma u passaggio investigativo essenziale per consentire agli indagati di presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati in vista di un eventuale rinvio a giudizio. Il pool difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Francesco Zompì, Luigi Covella, Dimitry Conte, Ester Nemola, Luigi e Roberto Rella.

Francesco Oliva