Autoriciclaggio: a processo imprenditore e commercialista leccesi

LECCE – Imprenditore e commercialista leccesi a processo per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte,dichiarazione infedele dei redditi, autoriciclaggio e reati societari. Il processo è scattato in queste ore davanti alla giudice Cinzia Vergine dopo il rinvio a giudizio disposto lo scorso marzo dal gip Angelo Zizzari. A condurre la indagini sono stati i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

A carico dell’imprenditore, che è anche ingegnere, venne anche disposto il sequestro preventivo per equivalente di 1 milioni, 429mila e 750 euro, con immobili, veicoli, conti correnti, titoli, quote societarie e un’imbarcazione, ritenuti profitto dei diversi reati contestati. L’inchiesta è scattata dopo una ispezione su un sospetto caso di riciclaggio. Tale ispezione consentì di far venire a galla che il commercialista, in qualità di tenutario delle scritture contabili di una società amministrata dall’imprenditore, avrebbe permesso di evitare il pagamento di oltre un milione e 200mila euro di imposte nel periodo 2009-2015.

Per centrare l’obiettivo, stando all’ipotesi accusatoria, i due imputati avrebbero anche fatto ricorso alla costituzione di un trust. Con questo espediente, sarebbero confluiti nel patrimonio del trust sei immobili di proprietà dell’ingegnere e di società a lui riconducibili, società che avevano diversi debiti col Fisco e un capitale sociale sostanzialmente inesistente. Per tal via, si assume, sarebbero dunque stati messi al riparo dai provvedimenti fiscali beni come capannoni industriali, abitazioni, autoveicoli, una barca. Tale espediente, accompagnato all’utilizzo di prestanome e di contratti di locazione ritenuti simulati dalla Guardia di Finanza, ha portato gli investigatori ad approfondire la manovra oggi oggetto di accertamento giudiziale poiché ritenuta fraudolenta dalla Procura di Lecce.

Tuttavia, l’ingente sequestro preventivo chiesto ed ottenuto dal pm Massimiliano Carducci, titolare delle indagini, dalla gip Giulia Proto sui beni riconducibili dei due indagati per assicurarli alle pretese dell’amministrazione finanziaria ha subito importanti riduzioni a seguito delle richieste dirette al Tribunale del riesame ed alla stessa giudice per le indagini preliminari da parte delle difese. Tra i beni oggetto del provvedimento figurano appartamenti, autorimesse, capannoni, hangar e aree aeroportuali, natanti, motocicli ed automezzi. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Francesco Palmieri, Carlo Viva e Sabrina Conte.