La grande truffa finanziaria partita dal Salento: il racconto dell’avvocato Pierluigi Cornacchia, esperto di diritto internazionale

di Flavio Carlino

LECCE – Fabiano Simone Santos, il Madoff salentino con passaporto brasiliano, nell’interrogatorio in carcere, davanti agli inquirenti, ha dichiarato la sua innocenza, affermando che egli stesso è stato vittima dei suoi investimenti (ma le vere vittime salentine sono molte di più).

Le ingenti somme di denaro da lui investite senza essere un intermediario finanziario sarebbero, infatti, state “bloccate” dal governo degli Stati Uniti d’America. Omette di dire, però, il sedicente broker che dietro quel “blocco” di somme di denaro c’è una delle più importanti truffe mai realizzate in USA ossia ben 207 milioni di dollari sottratti a 165.000 investitori di tutto il mondo.

Ho contattato personalmente l’avvocato Pierluigi Cornacchia, esperto di diritto internazionale e in passato visiting lawyer in un noto studio legale newyorkese, in contatto dal giugno scorso con i legali della SEC (Security and Exchange Commission – la commissione statunitense omologa della nostra Consob), il quale ci racconta come sono andate le cose. Cito testualmente: “A seguito della querela presentata da un mio cliente e dalla visione dei contratti con cui la fantomatica società Advertising Corp ha pagato ingenti interessi agli investitori, mi sono subito reso conto che non poteva non trattarsi di una truffa. La terminologia inglese del tutto maccheronica per quella tipologia di contrattualistica e l’ubicazione della società in Belize (considerato uno dei migliori paradisi fiscali del mondo in gran parte sfuggito al giro di vite globale sui paradisi fiscali ad opera del Parlamento di Strasburgo, ndr) mi hanno, da subito, insospettito.

La mia indagine in realtà è durata ben poco perché il mio cliente mi ha subito informato che il broker aveva investito le somme nella società Traffic Monsoon Ltd. Da lì il passo è stato breve. Ho visionato il prospetto della SEC ed ho potuto accertare che tale società era sotto inchiesta per sospetto schema Ponzi (per chi non lo sapesse, lo schema Ponzi è un modello di vendite che promette agli investitori forti guadagni a patto che ne reclutino altri, altrimenti conosciuto come marketing multilevel, ndr). Continua l’avvocato Cornacchia: “Faccio periodicamente il punto della situazione con un team di legali americani che, nominati dalla SEC, amministrano i beni sequestrati a Traffic Monsoon Ltd. Principalmente denaro restituito dalle piattaforme finanziarie che utilizzava la società e un immobile a Manchester. Solo negli ultimi due mesi i colleghi americani hanno recuperato altri 4,3 milioni di dollari da Allied Wallet per un totale che dovrebbe oscillare tra i 50 e 60 milioni di dollari. Purtroppo Traffic Monsson Ltd non ha mai depositato bilanci e non teneva alcun registro contabile.

Tali circostanze hanno aggravato il lavoro di ricostruzione del volume di affari. Tuttavia, a breve inizierà il procedimento civile che vedrà il confronto tra la SEC e Traffic Monsoon Ltd e nel quale gli investitori salentini dovranno costituirsi presso il Tribunale di Salt Lake City nello Utah, stato nel quale la società inquisita aveva la sua sede legale. Alcune delle persone truffate sono assistite dall’avvocato Andrea Capone.