Maxi evasione da otto milioni di euro: a processo amministratori e dipendenti della “Torchetti”

RACALE (Lecce) – Amministratori e dipendenti della società Torchetti, fabbrica di mobili per cucina con sedi a Racale ed Ugento, finiscono sotto processo per la presunta maxi evasione da otto milioni di euro smascherata dalla Guardia di Finanza. Il rinvio a giudizio di 40 imputati è stato disposto dal gup Carlo Cazzella. Il processo scatterà il prossimo 24 gennaio dinanzi al giudice monocratico della prima sezione Pasquale Sansonetti. Il giudice per l’udienza preliminare ha stralciato le posizioni di due dipendenti (Francesco Marte, 57 anni e Gianluca Simeone, di 45, entrambi di Racale) per un legittimo impedimento dei rispettivi legali Mauro Marzano e Anna Grazia Maraschio. Per tutti gli altri imputati (il cui elenco completo lo potete trovare in un articolo a parte) sarà un processo a stabilire eventuali responsabilità.

L’INCHIESTA – L’indagine, condotta dai finanzieri della tenenza di Casarano, guidati dal luogotenente Luigi De Santis, ha accertato il presunto maxi raggiro: otto milioni di euro incassati da vendite in nero; Iva evasa per un milione e 650 mila euro e imposte sui redditi per quasi tre milioni di euro non versate dal 2010 al 2014. Le accuse vanno dall’evasione fiscale alla truffa aggravata.
Per eludere il Fisco sarebbero state utilizzate moderne tecnologie. Gli imprenditori, infatti, si sarebbero serviti di un software gestionale creato ad arte per compiere una suddivisione delle commesse destinate a fatturazione (la parte più esigua) e quelle vendute completamente “in nero”.

E poi – sempre secondo l’ipotesi accusatoria – i titolari della fabbrica di cucine avrebbero utilizzato specifici codici da attribuire alle cessioni in nero provvedendo alla pulizia periodica degli archivi informatici per nascondere ogni traccia dei movimenti anomali. Il meccanismo sarebbe riuscito – tanto almeno ritengono gli investigatori – a perfezionare numerose cessioni di merce ma completamente in nero. Nelle contestazioni che dovranno ora essere affrontate in un’aula di Tribunale, però, non si fa riferimento soltanto a dichiarazioni dei redditi ritoccate verso il basso e all’evasione dell’Iva e delle imposte sui redditi. Nel corso degli accertamenti sarebbero emerse anche prestazioni lavorative in nero in favore dei dipendenti che avrebbero così beneficiato di integrazioni salariali. In tal modo l’azienda avrebbe ottenuto circa 170 mila euro beffando l’Istituto Previdenziale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le erogazioni statali sarebbero state concesse simulando una crisi aziendale tramite l’occultamento dei guadagni  che sarebbero stati nascosti grazie al meccanismo delle cessioni in nero. C’è di più. L’accesso alle indennità di reddito sarebbe stato possibile anche sulla scorta della presentazione di una situazione finanziaria dell’azienda alterata. E poi ci sarebbero gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali per ottenere la cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria e i contratti di solidarietà. Grazie a questi ammortizzatori sociali l’orario lavorativo dei dipendenti sarebbe stato ridotto e lo stipendio integrato dai contributi Inps. L’11 luglio di un anno fa i finanzieri, sempre su delega del pm Miglietta, eseguirono un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e di beni immobili (tra cui abitazioni e terreni) per un valore di circa cinque milioni di euro ed è ancora in corso.

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Luigi Covella, Donato Mellone, Dimitry Conte, Francesco Zompì, Ester Nemola, Luigi Rella, Francesco Fasano, Francesco Zompì, Giovanni D’Amico, Marco Costantino, Pompeo De Mitri, Luigi Piccinni, Giovanni Bellisario, Rocco Caputo, Stefania Benisi,  Giovanni Erroi, Antonio Renna e Rocco Caputo.

F.Oli.