Società fantasma a Lecce per coprire la presunta evasione di una ditta spagnola di impianti fotovoltaici

Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce ha concluso una complessa attività di verifica fiscale a carico di un gruppo societario spagnolo che si occupa della realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione  di energia elettrica da fonti alternative. Le fiamme gialle contestano alla società di non aver dichiarato al fisco ricavi per 160 milioni di euro e oltre  9 milioni e mezzo di iva e per questo hanno denunciato l’amministratore.  L’indagine è partita un anno fa al termine di un’altra verifica su due altre società con sede legale a Roma e scritture contabili a Lecce.

I finanzieri dovevano accertare se vi erano presunte irregolarità fiscali nell’ importazione di pannelli fotovoltaici da paesi extra europei. Le indagini proseguite a Lecce, su delega della Procura della Repubblica di Roma, in seguito al fallimento delle due società hanno permesso di acquisire alle fiamme gialle elementi che confermerebbero l’ipotesi di reato di evasione fiscale. Secondo i militari infatti, le due società sarebbero nate  per consentire alla capogruppo spagnola, di esercitare sul territorio nazionale attività d’impresa in totale evasione d’imposta.

In seguito ad ulteriori verifiche le due società “minori” avevano diversi compiti: una di ricercare i clienti interessati alla realizzazione di impianti fotovoltaici di rilevanti dimensioni; l’altra di realizzarli acquistando tutte le materie prime necessarie. I contratti, stipulati con i committenti degli impianti ed i fornitori dei beni e dei servizi, in realtà venivano solo formalmente sottoscritti dalle società italiane che, prive di uomini e mezzi necessari all’adempimento delle obbligazioni assunte, di fatto agivano sotto il controllo e nell’esclusivo interesse della ditta spagnola.

Quest’ultima, infatti, avvalendosi del proprio management, sovraintendeva attivamente alle varie fasi contrattuali, dalle trattative alla stipula dei relativi accordi, assumendo la direzione dell’esecuzione delle opere ed  intervenendo anche nell’amministrazione delle stesse società italiane, come emerso durante le acquisizioni documentali presso il depositario delle scritture contabili in Lecce.