Truffa consulente finanziaria, spuntano altre denunce: vittime due familiari

SUPERSANO (Lecce) – Si allarga l’inchiesta sugli investimenti fantasma su una piattaforma on line gestiti da una consulente finanziaria residente nel basso Salento per conto di decine e decine di clienti. Dopo l’articolo con cui il Corriere Salentino ha svelato i dettagli delle truffe, altri investitori sono usciti allo scoperto per raccontare la propria esperienza. E in procura, già da tempo sul conto della professionista è stato aperto un fascicolo in cui sono confluite decine e decine di denunce. Nella rete delle truffe sono finite persone di ogni estrazione sociale: dai professionisti, alla gente comune. Per un totale – si stima – di 10 milioni di euro dilapidati.

Al vaglio degli inquirenti, tra le altre, è finita la denuncia depositata negli uffici della Guardia di Finanza di Casarano dagli avvocati Davide Micaletto e Luca Puce per conto di due familiari residenti a Supersano. Nel corso del tempo, i querelanti avevano maturato un rapporto di totale fiducia con la consulente, affidandosi alle sue indicazioni per la gestione dei risparmi familiari. Tra ottobre e dicembre del 2023, vengono contattati dalla professionista più e più volte, per fissare un appuntamento in cui padre e figlia sarebbero stati informati che la consulente aveva deciso  di mettersi in proprio, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla banca. L’unica raccomandazione degli investitori fu quella di evitare investimenti rischiosi, perché il loro unico obiettivo rimaneva quello di preservare il proprio capitale. Su questo fronte arrivano continue rassicurazioni sulla sicurezza delle operazioni: la consulente, infatti, facendo leva sulla sua lunga esperienza, sostiene che si trattava di investimenti “garantiti”, perchè gestiti tramite una piattaforma estera,  regolamentata e riconosciuta dalla Consob. Quel che sarebbe accaduto nei mesi successivi è ampiamente documentato nella chat WhatsApp allegata alla denuncia.

Dopo avere disinvestito quanto depositato in banca, avendo conseguito la materiale disponibilità delle somme, il 20 dicembre del 2023, gli investitori eseguono, alla presenza della consulente due bonifici: rispettivamente di 49mila e 100 euro  e 9mila e 900 euro che la consulente indica come veicolo per l’investimento. La somma da destinare, inizialmente, sarebbe stata di 20mila euro. Troppo poco a dire dell’esperta in Finanza. Non era sufficiente e bisognava incrementarla altrimenti l’investimento non sarebbe stato accettato. Ottenute le necessarie rassicurazioni sulla redditività dell’operazione e soprattutto, sul fatto che il capitale iniziale non sarebbe andato perso dal momento che – a dire della consulente – la piattaforma estera con cui collaborava era una garanzia. Ripeteva che avrebbe investito i risparmi con oculatezza conoscendo perfettamente il mondo finanziario e le sue dinamiche. I due familiari decidono così di investire complessivamente 59mila euro.

il 27 dicembre del 2023, però, la consulente comunica che i bonifici erano “tornati indietro” e fissava nuovo appuntamento per ripetere le relative disposizioni. sempre in quell’occasione, la donna ripete che la banca avrebbe fatto “terrorismo”, ostacolando e gettando discredito sulle operazioni effettuate. Tra gennaio e marzo 2024, continua a fornire rassicurazioni circa l’andamento positivo degli investimenti. Ad aprile del 2024, comunica che l’investimento aveva raggiunto un valore per circa 300mila euro.

Alla luce dell’importante guadagno maturato, padre e figlia decidono di procedere con il disinvestimento. Per poter incassare i risparmi, era necessario, spiega la consulente,  procedere al pagamento anticipato delle imposte sul guadagno realizzato. E fornisce tutte le istruzioni necessarie, chiedendo di effettuare una serie di bonifici a titolo di saldo delle suddette “tasse”. In caso di mancato pagamento, Equitalia e l’Agenzia della Riscossione – che conoscevano il patrimonio accumulato con tali investimenti – avrebbero proceduto alla tassazione richiesta, maggiorata di multe, sanzioni ed interessi di mora. La consulente, però, rassicura padre e figlia che, una volta registrati i bonifici e trasmessa la documentazione richiesta, nel giro di dieci/quindici giorni avrebbero ricevuto l’accredito delle somme spettanti.

Tuttavia, trascorso inutilmente tale termine e non avendo ricevuto alcun pagamento, ricontattano la consulente che spiega loro che la procedura si era bloccata a causa del comportamento di altri investitori italiani che avevano scelto di non pagare le sei imposte. Da quel momento inizia una lunga odissea culminata in una denuncia. E, a stretto giro, sulla scrivania degli inquirenti confluiranno altre denunce.