Casca nella trappola della promessa di guadagni facili e perde oltre 3mila euro: chiuse le indagini

MAGLIE (Lecce) – Truffa in concorso. Questo il reato contestato a Michele Sforza, 47enne di Maglie, amministratore unico della Bitmax24 Srl, azienda con sede a Maglie che attualmente risulta in liquidazione, e destinatario dell’avviso di conclusione delle indagini firmato dal sostituto procuratore di Lecce, Donatina Buffelli.

L’uomo è al momento l’unico indagato, in concorso con altri rimasti al momento ignoti, nell’ambito di un’inchiesta avviata per fare luce su una serie di raggiri in cui probabilmente sono cascate molte vittime, attirate dall’allettante proposta del “guadagno facile”, ma che al momento ne conta solo una.

Una vicenda per cui Sforza, difeso dall’avvocato Francesco Maria De Giorgi, rischia ora il rinvio a giudizio.

A fare da esca, secondo quanto ricostruito dalle indagini, delle accattivanti proposte d’investimento di somme non esose e con riscontri, a dire di chi li promuoveva, quasi garantiti e anche molto alti.

Questo avrebbe portato una donna, dalla cui denuncia è partita l’inchiesta, ad avviare delle trattative per raggiungere l’obiettivo del guadagno assicurato, come paventato da quelli che si sono poi rivelati dei venditori di fumo.

Attirata da una pagina Facebook che pubblicizzava proprio profitti facili con rivalutazioni finanziarie mensili molto vantaggiose, la donna ha scritto per avere informazioni più dettagliate, ottenendo come risposta la richiesta di avviare un contatto in privato tramite un numero Whatsapp visibile in pagina.

Da quel primo contatto in poi, si sarebbe innescata una lunga sequela di chat con persone diverse, che probabilmente utilizzavano nomi falsi, per condurre la malcapitata dove volevano i truffatori.

Come primo step è stata invitata ad aprire un conto d’investimento utile a garantirle profitti dal 20% fino al 100%, con la rassicurazione che, qualora il conto avesse registrato un saldo negativo, c’era un “paracadute” costituito da un fondo per il rimborso delle perdite.

A partire da un versamento di 250 euro, rimbalzandola da un contatto ad un altro, le avrebbero prospettato un investimento in criptovalute, indicandole di aprire un conto sul sito della Bitmax24, registrandosi al sito.

Poi, sempre rassicurandola sull’investimento e sulla garanzia dei profitti, è stata invitata a firmare un modello di contratto, per il quale l’analista di riferimento avrebbe percepito commissioni pari al 5% solo sulla plusvalenza maturata.

Qualche giorno dopo, altra proposta di investimento: questa volta la somma ammontava a 2.600 euro, di cui 300 euro prelevati dall’investimento in criptovalute, da versare su un conto corrente lituano intestato sempre alla stessa società magliese, che l’avrebbe fatta investire sul gas. E le proposte sono andate avanti ancora.

Sempre via Whatsapp le è stato proposto un altro investimento sicuro e redditizio su un pacchetto da 269.324 YuanCoin, pari a mille euro. In questo caso, la donna ha peró ammesso di non avere tale somma a disposizione e qui il colpo da maestro del suo interlocutore, che si è proposto di anticiparle il denaro, che la signora avrebbe potuto dividere in due versamenti da 500 euro fra marzo e aprile del 2023, in modo da poter inviare alla donna il certificato d’acquisto degli YuanCoin e le prove dei versamenti effettuati.

Ad avvalorare alla vittima la buona riuscita degli investimenti, i profitti presenti sul conto aperto: un saldo di circa 191.290 euro, che l’ha convinta di aver fatto la scelta giusta a fidarsi.

Una illusione, in realtà, che si è rivelata tale solo quando le è stato riferito che sulla differenza fra quel saldo e l’investimento di 3.600 euro totali, dovesse versare tasse del 26%, circa 48.799 euro, e che le commissioni che sarebbero spettate al truffatore erano pari a 9.354 euro.

Gli oltre 190mila euro, invece, gli avrebbe visti, a dire degli imbroglioni, non prima di quattro mesi dall’apertura del conto, come previsto dal contratto firmato, con tanto di rassicurazione costituita dalla contabile del bonifico inviato sempre via Whatsapp, con valuta fissata dopo 4 mesi.

Tempo, questo, in cui la richiesta di versare le commissioni da parte del truffatore si è fatta sempre più insistente, arrivando alla minaccia di azioni legali. La donna, però, non solo non ha pagato, ma trascorsi i 4 mesi non ha visto neanche arrivare il bonifico promesso di oltre 190mila, arrivando anche a non riuscire più ad accedere al conto d’investimento.

A quel punto, il raggiro è stato palese ed è scattata la denuncia, da cui è partita un’indagine che ha portato la polizia giudiziaria sulle orme di Sforza. Resta da capire, chi e quante altre persone, siano coinvolte nel raggiro, ancora da identificare. Intanto le indagini sono state concluse e l’unico indagato ora rischia il processo.