Commercio prodotti petroliferi, scoperti 5,8 milioni di ricavi non dichiarati

Non aveva presentato la dichiarazione annuale ai fini delle Imposte sui Redditi e dell’I.V.A. per l’anno 2012, nascondendo al Fisco ricavi per 5 milioni ed 800 mila euro e I.V.A. per un milione e 700 mila euro.

La società è stata individuata dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce che, incrociando i dati estrapolati dalle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, hanno rilevato come l’azienda, attiva nel settore del commercio di prodotti petroliferi e con un rilevante fatturato, aveva del tutto omesso di dichiarare i redditi e l’Iva dovuta all’erario nell’anno 2012.

Il conseguente avvio della verifica della posizione fiscale del contribuente così selezionato, ha consentito, attraverso una approfondita disamina della documentazione rinvenuta presso la sede dell’impresa, l’esecuzione di mirati controlli e di analitici riscontri contabili, di ricostruire il reale volume d’affari e di accertare l’ingente evasione perpetrata ai danni dell’erario.