Sotto sequestro il patrimonio della Meltin’Pot: denuncia e maxi evasione

Ville anche al mare, capannoni, rapporti finanziari. Finisce sotto sequestro l’ “impero” della società Romano s.p.a., attiva nel capo dell’abbigliamento con la nota azienda Meltin’Pot. Beni per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gallipoli, che ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo “per equivalente”, emesso dal gip di Lecce, Alcide Maritati. Sotto inchiesta è finito il legale rappresentante Cosimo Damiano Romano, 77 anni, di Matino. le contestazioni sono relative a reati tributari: omesso versamento delle ritenute certificate e dell’Iva con riferimento all’anno d’imposta 2013 (la cosiddetta “evasione da riscossione”). Nello specifico, l’imprenditore avrebbe “dimenticato” di versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale l’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2013 per un ammontare di un milione e 392mila euro. C’è anche una seconda contestazione relativa alla presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare di 677mila euro per l’anno d’imposta 2013.

In particolare, si è proceduto al sequestro di 8 rapporti finanziari per un saldo attivo complessivo pari a circa 367mila euro; 7 abitazioni a Gallipoli, Matino e Parabita, 3 capannoni/locali deposito sempre a Matino, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, pari all’ammontare delle ritenute e dell’IVA non versate. L’attività di indagine, coordinata dal pubblico ministero Francesca Miglietta e durata circa un anno, è stata avviata sulla scorta di una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della società, inviata a seguito di un controllo, effettuato attraverso procedure informatiche automatizzate. Dagli incroci dei dati è emerso l’omesso versamento delle ritenute alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto d’imposta pari a circa 678mila euro nonché dell’IVA pari a quasi ad oltre un milione e mezzo di euro.

Sono scattati così gli accertamenti della Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli. I militari hanno accertato che, nonostante fosse stato notificato l’avviso di pagamento al rappresentante legale della società, la società non avrebbe ancora effettuato alcun versamento, neanche parziale, e conseguentemente era stata iscritta a ruolo per la riscossione coattiva. I conseguenti accertamenti economico-patrimoniali svolti dai Finanzieri nei confronti della società e del suo rappresentante legale hanno consentito di individuare le disponibilità finanziarie ed immobiliari oggetto del provvedimento di sequestro.

Più nel dettaglio, per la minuziosa ricostruzione delle liquidità e della posizione finanziaria globale dell’azienda è stato fatto ricorso alla consultazione dell’Anagrafe dei Rapporti, attraverso la quale è stato possibile individuare, presso i vari istituti di credito ed intermediari finanziari, i conti correnti, i certificati di deposito ed i fondi di investimento societari. L’accesso al sistema telematico Sister, inoltre, ha consentito alle Fiamme Gialle di individuare i beni immobili di proprietà della società e del suo rappresentante legale con i relativi estremi catastali, determinandone il valore patrimoniale attraverso le c.d. “quotazioni immobiliari O.M.I.” (Osservatorio del Mercato Immobiliare). Romano è difeso dall’avvocato Andrea Sambati. Nel frattempo l’azienda ha avviato un concordato preventivo. Si tratta di una procedura a cui ricorre un debitore che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per tentare il risanamento anche attraverso la continuazione dell’attività ed eventualmente la cessione dell’attività a un soggetto terzo oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, evitando così il fallimento. L’azienda ha già provveduto a pagare una delle quindici rate. 

Sulla vicenda interviene la società: “Apprendiamo dagli organi di stampa, con totale sorpresa e rammarico, di un procedimento giudiziario a carico della nostra Società e del suo Amministratore, rispetto al quale vorremmo comunicare quanto segue. I fatti ed i rilievi appresi in data odierna, dei quali non abbiamo ancora ricevuto notifica formale, si riferiscono, come indicato, a fattispecie ed eventi del 2013, anno in cui, per la precisione il 25 Ottobre, la Società ha depositato formale domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità ex art. 161 l.f.

Tale domanda è stata accolta dal Tribunale Civile di Lecce, Sezione Fallimentare, il 31 Gennaio 2014; a seguito di detto evento, la Società ha provveduto puntualmente a tutti gli adempimenti del caso, ivi compresa la definizione di una transazione con la competente Agenzia delle Entrate (ex art. 182ter l.f.), volta a sanare in via consensuale e definitiva la situazione di inadempimento che si era venuta a creare a seguito degli eventi gestionali.
La transazione, che sana gli addebiti fiscali, è stata sottoscritta ed accolta dall’Agenzia delle Entrate il 20 Ottobre 2014; inoltre, essa è diventata parte integrante del piano concordatario, omologato con decreto dal tribunale civile di lecce in data 10 Aprile 2015.

Detto piano, che ha permesso alla Società di superare un lungo e profondo periodo di crisi, è in corso di regolare e puntuale esecuzione, sotto la sorveglianza della Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Lecce; ciò premesso, la Società ha già dato mandato ai propri legali di presentare immediata istanza per richiedere la pronta revoca del provvedimento di sequestro preventivo, anche alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia.

F.Oli.